Fraude documentaire – Détection des faux documents

La fraude documentaire est un fléau en constante évolution qui impacte tous les secteurs d'activité. Plusieurs risques sont de nature à alerter les responsables de gestion locative et de patrimoine. La fraude la plus courante consiste à présenter de faux documents pour l'accès à la location.

La multiplication des cambriolages peut également être la conséquence d'une présentation d'un faux titre d'identité, par un acheteur potentiel ou un collaborateur vacataire, afin d'obtenir de l'information de biens à la vente ou à la location.

• Objectif 1 : Appréhender le contexte des titres d'identité et les impacts de la fraude documentaire
• Objectif 2 : Connaître les principales typologies et techniques de fraude
• Objectif 3 : Découvrir des solutions de détection des faux documents,
• Objectif 4 : S'appuyer sur une méthodologie du contrôle des titres d'identité
• Objectif 5 : Savoir contrôler les titres d'identité
• Objectif 6 : Mettre en œuvre opérationnellement les bons réflexes et les bonnes pratiques pour lutter contre la fraude

E-start : Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

E-Coach : Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace extranet participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources ( supports...) et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

Objectif 1 : Appréhender le contexte des titres d'identité et les impacts de la fraude documentaire

• Les obligations réglementaires et la jurisprudence
• Définition de la fraude documentaire
• Les chiffres de la fraude
• La dématérialisation des échanges et les risques de fraude documentaire

Objectif 2 : Connaître les principales typologies et techniques de fraude  

• Les contrefaçons
• Les falsifications
• Les usurpations d'identité
• Le marché noir
• Internet et la Darknet
• Les logiciels de création de faux documents

Objectif 3 : Découvrir des solutions de détection des faux documents  

• La formation
• Les matériels et outils pour le contrôle physique
• Les logiciels et applications de contrôle
• Les référentiels
• Les bases institutionnelles
• La reconnaissance faciale

Objectif 4 : S'appuyer sur une méthodologie du contrôle des titres d'identité  

• Identification du titre et du pays émetteur
• Traduction et transcription des données
• Dates et durées de validité des titres
• Données le plus fraudées
• Les phases du contrôle

Objectif 5 : Savoir contrôler les titres d'identité

• Cartes d'identité française (versions 1994 et 2021)
• Passeport français
• Titres de séjour français (versions 2011 et 2020)
• Permis de conduire français
• Titres d'identité étrangers

Cas pratiques : détecter la fraude sur des exemples de faux documents

Objectif 6 : Mettre en œuvre opérationnellement les bons réflexes et les bonnes pratiques pour lutter contre la fraude

• Les polices de caractères,
• Les alignements horizontaux et verticaux
• L'altération des fonds de sécurité
• S'appuyer sur des fiches réflexes.

Apports sur les risques de fraude et de leurs méthodes de détection. Illustration de la formation au moyen de bonnes pratiques et d'exemples concrets (animations vidéo, images et cas pratiques)

Echanges à partir des questions des participants.

Tarif 2025 en distanciel : 620 € H.T

Tarif 2025 en présentiel (Paris) : 720 € H.T

Tarif unique 2026 : 828 € H.T

Tarif spécial inscription 1 mois avant : -10% 

sont inclus : les supports pédagogiques (en présentiel : les petits-déjeuners les repas et pauses-café )