Fraude documentaire – Détection des faux justificatifs de revenus

La fraude documentaire est un fléau en constante évolution qui impacte tous les secteurs d'activité. Plusieurs risques sont de nature à alerter les responsables de gestion locative. La fraude la plus courante consiste à présenter de faux documents pour l'accès à la location.

La multiplication des cambriolages peut également être la conséquence d'une présentation d'un faux titre d'identité, par un acheteur potentiel ou un collaborateur vacataire, afin d'obtenir de l'information de biens à la vente ou à la location.

• Objectif 1 : Appréhender le contexte des justificatifs de revenus et des impacts de la fraude documentaire
• Objectif 2 : Connaître les principales typologies et techniques de fraude
• Objectif 3 : Découvrir des solutions de détection des faux documents,
• Objectif 4 : S'appuyer sur une méthodologie du contrôle des justificatifs de revenus
• Objectif 5 : Savoir contrôler les justificatifs de revenus
•  Objectif 6 : Mettre en œuvre opérationnellement les bons réflexes et les bonnes pratiques pour lutter contre la fraude

E-start : Vous vous engagez dans votre formation. Connectez-vous sur votre espace participant et complétez votre questionnaire préparatoire. Votre formateur reçoit vos objectifs de progrès.

E-Coach : Votre parcours de formation se poursuit dans votre espace extranet participant. Connectez-vous pour accéder aux ressources ( supports...) et faciliter la mise en œuvre de vos engagements dans votre contexte professionnel.

Objectif 1 : Appréhender le contexte des justificatifs de revenus et les impacts de la fraude documentaire

• Les obligations réglementaires et la jurisprudence
• Définition de la fraude documentaire
• La dématérialisation des échanges et les risques de fraude documentaire

Objectif 2 : Connaître les principales typologies et techniques de fraude  

• Les contrefaçons
• Les falsifications
• Les usurpations d'identité
• Le marché noir
• Les logiciels de génération de fausses fiches de paie

Objectif 3 : Découvrir des solutions de détection des faux documents  

• La formation
• Les applications de contrôle
• Les sites Internet pour le contrôle

Objectif 4 : S'appuyer sur une méthodologie du contrôle des justificatifs 

• Données les plus fraudées
• Spécifications du numéro de sécurité sociale et croisement avec un titre d'identité
• Fiche de paie
• Avis d'imposition
• Attestation URSSAF des autoentrepreneurs
• Bulletin de pension
• Attestation CAF
• Contrat de travail

➢ Cas pratiques : détecter la fraude sur des exemples de faux documents

 Objectif 5 : Mettre en œuvre opérationnellement les bons réflexes et les bonnes pratiques pour lutter contre la fraude

• Les polices de caractères,
• Les alignements horizontaux et verticaux
• Croiser les informations des justificatifs de revenus avec les autres documents
• S'appuyer sur des fiches réflexes.

Apports sur les risques de fraude et de leurs méthodes de détection. Illustration de la formation au moyen de bonnes pratiques et d'exemples concrets (animations vidéo, images et cas pratiques)

Echanges à partir des questions des participants.

Tarif 2025 en distanciel : 620 € H.T

Tarif 2025 en présentiel (Paris) : 720 € H.T

Tarif unique 2026 : 828 € H.T

Tarif spécial inscription 1 mois avant : -10% 

sont inclus : les supports pédagogiques (en présentiel : les petits-déjeuners les repas et pauses-café )